| Дата проведения общего собрания | 04 ноября 2022 года |
| Вид общего собрания (годовое, внеочередное) | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания | совместное присутствие акционеров (очная форма голосования) |
| Место проведения общего собрания | Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326 (актовый зал ОАО "НЭС Кыргызстана") |
| Кворум общего собрания | 93,91% |
| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения |
Повестка дня:
1.Об утверждении состава счетной комиссии.
2.Об утверждении годового бюджета Общества на 2022 год.
3.Об утверждении независимого аудитора Общества на 2022 год.
4.О внесении изменений в Устав Общества.
5. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.
6. О внесении изменений в Положение о Генеральной дирекции Общества.
7. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
9. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.
10. Об избрании членов Совета директоров Общества.
11. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
12.Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
Принятые решения:
1.1. Утвердить состав счетной комиссии:
1. Джеенчороева Нургуль Сейтбековна – Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель счетной комиссии
2. Омуралиев Гулнура Жылдызбековна
3. Казакбаева Айжан Айбековна
4. Адилбекова Айзирек Абдрасуловна
5. Жаныбек кызы Индира
6. Курбанова Наргиза Кубановна
7. Бердибекова Гулдана Бердибековна
2.1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2022 год.
3.1. Утвердить аудитором ОАО «Электрические станции» на 2022 год «БДО Армения».
4.1. Внести изменения в Устав Общества.
5.1. Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества.
6.1. Внести изменения в Положение о Генеральной дирекции Общества.
7.1. Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
8.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:
Жумабаев Максат Искендербекович
Торокулов Бектур
Беков Кубаныч Нияз-Маматович
Джакыпов Дамир Майрамбекович
Сулайманов Максатбек Жолдошевич
9.1. Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества
Чоноев Ренат Кадырбекович
10.1. Избрать членов Совета директоров Общества:
Сартказиев Бакирдин Эшимбекович;
Чынгышев Турсунбек Чынгышевич;
Иминов Фархат Ажмуханбетович;
Бектенов Талайбек Эркинбекович;
Сулайманов Максатбек Жолдошбекович.
11.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
12.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
|
